证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-007
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能建造股份有限公司
对于董事会提议向下修正“永 02 转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何舛讹纪录、误导性述说
豪爽首要遗漏，并对其骨子的着实性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
坚苦骨子辅导：
? 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 21 日历间，杭州永创智能建造股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 10 个往复日的收盘价低于当期转股
价钱的 90%（即 8.73 元/股），还是触发“永 02 转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第五届董事会第十八次会议决议，公司董事会提议向下修正“永 02
转债”的转股价钱。
? 本次向下修正“永 02 转债”转股价钱尚需提交公司鼓吹大会审议。
一、可退换债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准杭州永创智能建造股份有限公司公开
刊行可退换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022
年8月4日公拓荒行了610.547万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总数
年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月
（二）可转债上市情况
经上交所自律监管决定书【2022】244号文得意，公司本次刊行的61,054.70
万元可退换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌往复，转债简称“永02转债”，
转债代码“113654”。
（三）可转债转股日历及转股价钱情况
凭证关连法律律例的限定及《杭州永创智能建造股份有限公司公拓荒行可转
换公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司本次发
行的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可退换为本公司股份，“永 02 转债”
运转转股价钱为 14.07 元/股，因公司实施 2022 年度、2023 年度职权分拨和转
股价钱向下修正，自 2024 年 9 月 13 日起，转股价钱诊疗为 9.70 元/股。详见公
司败露的公告（公告编号：2023-045、2024-038、2024-071）。
二、本次向下修正可转债转股价钱的具体骨子
（一）转股价钱修正条件
凭证《召募讲解书》的联系条件限定，在本次刊行的可转债存续时分，当公
司 A 股股票在职意解析 30 个往复日中至少有 10 个往复日的收盘价低于当期转股
价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会
审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当袪除。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个往复日公司 A 股股票往复均价和前 1
个往复日公司 A 股股票的往复均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分等。
从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）入手复原转股苦求并引申
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之
前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱引申。
（二）转股价钱修正条件触发情况
自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 21 日，公司股票已有 10 个往复日的收盘
价低于当期转股价钱（9.70 元/股）的 90%（即 8.73 元/股），已触发“永 02 转
债”的转股价钱修正条件。
为相沿公司恒久郑重发展，优化公司成本结构，赞赏投资者职权，公司于
议向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“永 02 转债”的转
股价钱，并提交鼓吹大会审议。凭证公司《公拓荒行可退换公司债券召募讲解书》
商定，修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个往复日公司股票
往复均价和前一往复日公司股票的往复均价之间的较高者，同期，修正后的转股
价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。如鼓吹大会召开时上
述随便一个策动高于诊疗前“永 02 转债”的转股价钱（9.70 元/股），则本次“永
为确保本次向下修正“永 02 转债”转股价钱事宜的胜仗进行，公司董事会
提请鼓吹大会授权董事会凭证公司《公拓荒行可退换公司债券召募讲解书》中相
关条件办理本次向下修正“永 02 转债”转股价钱的联系事宜，包括但不限于确
定本次修正后的转股价钱、顺利日历以偏执他必要事项，并全权办理联系手续，
授权灵验期自鼓吹大会审议通过之日起至本次修正联系责任完成之日止。
三、风险辅导
本次向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案尚需提交鼓吹大会审议，且须
出席会议的鼓吹所握表决权三分之二以上通过方可实施，鼓吹大会进行表决时，
握有“永 02 转债”的鼓吹应当袪除。敬请庞大投资者感性投资，留意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能建造股份有限公司董事会
